Компания сестры Назарбаева была замешана в контрабанде. Но ее не осудили и не вызывали в суд — даже как свидетеля

Казахстанское агентство по финансовому мониторингу отчиталось о выявлении преступной схемы по контрабанде товаров из Китая. Одного из учредителей и трех сотрудников частной компании Group of the Companies TDA, которая, по данным АФМ, занималась незаконным ввозом товаров, приговорили к тюремным срокам. При этом еще одним учредителем фирмы является Анипа Назарбаева, младшая сестра бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. И она, в отличие от своих коллег, избежала каких-либо претензий со стороны государственных органов, сообщает проект Азаттык.Азия, который на русском языке рассказывает о событиях в Центральной Азии.

Ущерб на $18 млн

Ежедневно через таможенные пункты на казахстанско-китайской границе проходят сотни тонн грузов. Как заявляли власти Казахстана, всё проверяется по несколько раз — с помощью камер, сканеров, визуального осмотра. Однако, как заявляют в агентстве по финмониторингу, на практике фуры отдельных компаний-импортеров в течение нескольких лет обходили проверки и доставляли товары из Китая в Казахстан контрабандой, без уплаты таможенных пошлин.

Одна из этих компаний — Group of the Companies TDA. По утверждению АФМ, с 2019 по 2021 год она ввезла из Китая контрабандным путём более 100 контейнеров с товаром. Как считают в ведомстве, владельцы фирмы заключали фиктивные договорённости с разными компаниями и оформляли поддельные счета-фактуры: они занижали объём или стоимость товара, проводили несуществующие операции, либо декларировали одну продукцию, а ввозили другую.

Первые результаты расследования в отношении импортера были обнародованы еще в мае 2022 года: Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что в результате уклонения от налогов и других нарушений при таможенном оформлении товаров государству был нанесён ущерб в размере 165 миллиардов тенге (более $300 млн.). В том же сообщении говорилось, что компания Group of the Companies TDA незаконно провезла через границу товаров на сумму 287 миллионов тенге, а её руководитель был задержан.

Согласно итоговой оценке Агентства финансового мониторинга, нанесенный Group of the Companies TDA Казахстану ущерб оценивается в сумму около 10 миллиардов тенге (более $18 млн.) — это в первую очередь недополученные налоги и неуплаченные таможенные пошлины.

Грузовики на КПП Хоргос на 2024 на границе Казахстана и Китая. Область Жетысу, 20 марта 2024 года

47 партнерских предприятий, связанных с компанией Group of the Companies TDA, после начала расследования добровольно уплатили в бюджет 240 миллионов тенге налогов. Также в ходе следствия в бюджет государства с импортера взыскали 643 миллиона тенге (более $1 млн.). По решению суда также наложен арест на товары общей стоимостью 1,3 миллиарда тенге (более 2 млн.), а также на земельные участки, автомобили и другое имущество компании на сумму 300 миллионов тенге.

Главным обвиняемым по этому делу был признан соучредитель и директор компании Али Клышпаев. Алмалинский районный суд Алматы приговорил его к 4,5 годам лишения свободы. Другие сотрудники получили сроки поменьше: Антон Огай — четыре года, Нурбуви Курбанова — один год и четыре месяца, Кадыр Тилеубергенов — три года. Приговор был им вынесен в августе прошлого года и вступил в силу в феврале 2025 года.

При чем тут сестра Назарбаева

Однако у предприятия Group of the Companies TDA не один, а два учредителя. Первый — получивший срок Али Клышпаев. Второй — Анипа Назарбаева, младшая сестра бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Эта информация о учредителях и руководстве компании Group Of The Companies есть на портале электронного правительства Казахстана:

В материалах дела говорилось, что доверенность на покупку компаний, оформлявших фиктивные счета-фактуры, а также на перерегистрацию фирм Али Клышпаеву выписала именно Анипа Назарбаева. И именно на основании этой доверенности в компании оформляли поддельные документы и везли груз из Китая в Казахстан в обход закона.

Имя Анипы Назарбаевой упоминается как в обвинительном заключении, так и в показаниях подозреваемых. Однако, по данным сайта Shapalaq.kz и телеграм-канала Shishkin_like, сестру бывшего президента при этом ни разу не вызывали в суд — ни в качестве подозреваемой, ни как свидетеля. В приговоре суда также нет информации о том, допрашивали её или нет.

Ранее издание Orda.kz писалo, что младшая сестра экс-президента является одним из учредителей большого вещевого рынка Кенжехан-2 в Алматы (бывшие владельцы обвинили ее в рейдерском захвате). Помимо этого, она также входила в состав учредителей охранной фирмы, частной школы "Сенiм" и компаний, которые арендовали торговые рынки в Капшагае Алматинской области.

Не первый скандал с родственниками Назарбаева

После ухода Нурсултана Назарбаева из политики, компании, аффилированные с его родственниками регулярно фигурируют в скандалах. При этом близкие экс-президента не дают никаких пояснений, если вскрываются их связи с компаниями, которые нарушают закон. А сами замешанные в нарушении закона родственники политика очень редко становятся фигурантами уголовных дел и тем более получают реальные сроки.

В июне 2023 года пресс-служба премьер-министра Казахстана сообщила о выявлении более 300 нарушений на одном из самых известных рынков — "Алтын Орде" в Алматы. Отмечалось, что владельцы крупного базара в пригороде Алматы создавали препятствия для ведения бизнеса, в результате чего необоснованно завышались цены. В отношении некоторых руководителей рынка тогда были заведены дела, они были объявлены международный розыск. Но следственные органы так и не предъявили подозрений фактическому владельцу рынка — ныне покойному брату бывшего президента Казахстана Болату Назарбаеву.

В 2023 году были выявлены нарушения в деятельности компании "Оператор РОП", которая отвечала за утилизационный сбор с ввозимых в страну автомобилей. По этому делу был осужден бывший вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов (он был приговорён к 7 годам лишения свободы). Такие же сроки получили экс-глава правления компании Медет Кумаргалиев и бывший генеральный директор Светлана Коротенко. Бывший финансовый директор Рустем Темирбек был осужден на год лишения свободы:

Как в Казахстане работает компания по утилизации отходов, которую связывают с дочерью Назарбаева

Суд обвинил трёх руководителей компании в хищении около 26,8 миллиарда тенге бюджетных средств при содействии вице-министра экологии. Подсудимые вину не признали. Рустем Темирбек просил вызвать на допрос предполагаемую владелицу компании — Алию Назарбаеву, дочь экс-президента. Судья это ходатайство отклонил.

Кроме топ-менеджеров "Оператор РОП" семь лет условно получила Шнар Мухтарова, одна из учредителей компании. Некоторые СМИ называли её "домработницей Алии Назарбаевой". Согласно регистрационным данным, до Мухтаровой учредителем компании числилась сама Алия Назарбаева.

Еще одним членом семьи Назарбаева, который стал фигурантом публичного скандала, стал Кайрат Сатыбалды, племянник бывшего президента. Суд в Астане приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии за хищение в особо крупных размерах в АО "Казахтелеком" и АО "ЦТС", но затем ему сменили вид наказания:

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: В Казахстане осужденному за хищения племяннику Назарбаева Кайрату Сатыбалды заменили оставшийся срок в колонии на ограничение свободы

Бывшую жену Кайрата Сатыбалды Гульмиру суд Алматы в 2024 году приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в вымогательстве, самоуправстве и незаконном лишении свободы. По информации суда, в 2011 году Гульмира Сатыбалды обратилась к владельцу компании с предложением о "совместном ведении бизнеса" и стала неофициальным владельцем 34% акций его компании. Затем она обвинила предпринимателя в хищении, приставила к нему своих охранников, отобрала у него телефоны и удерживала его в доме 165 дней.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: В Казахстане бывшую невестку Назарбаева приговорили к 12 годам колонии с конфискацией имущества по делу о вымогательстве и самоуправстве

С Сатыбалды связано еще одно дело — о незаконном расходовании значительной части средств, выделенных на ремонт более 400 км автодороги Калбатау – Майкапшагай в Восточно-Казахстанской и Абайской областях. Из бюджета на ремонт был выделен 21 миллиард тенге, но получившая подряд компания "КазГерСтрой", не могла завершить строительство несколько лет. В итоге владельцы компании были признаны виновными в деле о хищении средств при строительстве этой дороги, но не понесли серьёзного наказания: Генеральная прокуратура заявила, что государство применило к ним амнистию

Согласно информации портала Egov, одним из двух владельцев компании "КазГерСтрой" является сын Кайрата Сатыбалды Бауыржан Нурсултан. Информации о предъявлении обвинений лично ему как одному из учредителей компании нет.

"Ни в одном из документов нет прямой подписи кого-либо из семьи"

Влияние Нурсултана Назарбаева, правившего Казахстаном более 30 лет, после январских событий 2023 ослабло. Он лишился поста председателя Совета безопасности, был аннулирован его титул "елбасы" (лидер нации), отменены различные привилегии. Столице, которая три года была Нур-Султаном, вернули прежнее название — Астана.

Старшая дочь экс-президента Дарига Назарбаева покинула нижнюю палату парламента, сдав депутатский мандат. Её предполагаемый муж Кайрат Шарипбаев был освобождён от должности главы национальной газовой компании QazaqGaz, а супруг другой дочери Назарбаева, Алии Димаш Досанов покинул пост председателя правления "КазТрансОйл".

Еще один племянник Назарбаева — Самат Абиш — был приговорен к восьми годам условно. Но его дело не связано с финансовыми преступлениями или коррупцией. Абиш, ранее занимавший пост первого заместителя главы Комитета нацбезопасности, был признан на закрытом суде в Астане виновным в превышении полномочий в ходе Январских событий.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: В Казахстане племянника Назарбаева приговорили к восьми годам условно по делу о превышении власти во время январских протестов 2022 года

В 2022 году Спецкомиссия "по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов" заявила о возврате в казну Казахстана около 230 миллиардов тенге (почти $480 млн) в рамках дел, по которым проходили родственники Назарбаева. Крупнейшим из них считается имущество на сумму 783 миллиарда тенге, изъятое у Кайрата Сатыбалды.

Кроме Сатыбалды и его бывшей жены Гульмиры, а также Алии Назарбаевой в делах также фигурировал бывший сват Дариги Назарбаевой (старшей дочери экс-президента) Кайрат Боранбаев.

Однако эксперты говорят, что ключевые активы семьи экс-президента по-прежнему остаются под ее контролем. А бизнесмены, которые пострадали от рейдерства семьи Назарбаева, безуспешно пытаются добиться возврата имущества и наказания высокопоставленных родственников экс-президента:

В Казахстане объединились бизнесмены, которые пострадали от рейдерства семьи экс-президента Назарбаева: "Беспредел творится"

Премьер-министр Олжас Бектенов в июле 2025 года заявил, что не согласен с точкой зрения, что государство "не трогает" приближённых бывшего президента.

"Никакой показухи нет, работа ведётся системно. Вы и сами хорошо знаете, что в семье первого президента есть лица, привлечённые к уголовной ответственности, — заявил он. — Но всё должно происходить в рамках закона — и именно так и происходит. Если вы считаете, что возвращённые 900 миллиардов тенге, а это почти 1 триллион — это мало, что ж, возможно, и мало. Пока удалось добиться этого. Мы продолжим работу. Это не вопрос одного дня. Если кто-то нарушил закон, он понесёт наказание".

Политолог Толганай Умбеталиева предполагает, что одной из причин, по которой членов семьи бывшего президента редко привлекают к ответственности, может быть то, что в предполагаемые преступные схемы они де-юре не вовлечены. По её словам, влиятельные лица могли оформлять документы компаний на подставных лиц, наделяя их правом подписи.

"Если хотя бы одна из сторон не располагает доказательствами противоправных действий другой, достичь политического соглашения будет крайне сложно. Назарбаев мог бы сказать Токаеву: "У тебя же всё в руках — докажи, что я нарушил", — замечает политолог. — Я думаю, что ещё при власти Назарбаев предусмотрел возможность такой ситуации и тщательно подготовил все документы. Ни в одном из них нет прямой подписи кого-либо из его семьи".

Власти Казахстана заявляют, что работа по возвращению незаконно нажитых активов будет продолжена.